中电投蒙东能源集团公司

2009年10月29日，中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事会、监事会暨2009年度股东会在通辽召开。公司股东代表、董事会成员、监事会成员、公司高管及相关人员参加会议。与会人员按照《公司章程》，审议通过了上会议案，对企业生产经营等重大事项进行了磋商。

会议由蒙东能源公司董事长、党委书记王树东主持。

在上午召开的中电投蒙东能源集团有限责任公司首届八次董事会、监事会暨2009年度股东会上，股东会审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《关于公司2009年度投资计划的议案》、《关于公司2008年度财务决算方案》、《关于公司2008年利润分配议案》等19项议案，形成股东会 6项决议；董事会审议通过了《总经理工作报告》、《关于聘任公司副总经理、电力总工程师的议案》、《关于公司2009年度经营计划的议案》、《关于公司本部部门设置的议案》等 20项议案，形成董事会8项决议。蒙东能源公司财务总监李云峰、霍煤集团公司常务副总经理白立柱被聘任为董事；霍煤集团副总经理覃一龙被聘任为监事；聘任刘毅勇为蒙东能源公司副总经理，聘任王同明为蒙东能源公司副总经理，聘任谷俊和为蒙东能源公司电力总工程师。

会上，蒙东能源公司董事长、党委书记王树东代表董事会做工作报告，王树东董事长客观实际地总结了2008年公司董事会完成的主要工作，阐述了2009年公司董事会的基本工作思路。王树东董事长指出，2008年，在全体股东的大力支持下，公司董事会认真履行各项职责，严格执行《公司法》等法律法规，深入研究和执行国家相关政策，全面贯彻落实股东会决议，扎实工作，审慎经营，使公司实力进一步增强，生产能力、经营管理水平、股东收益和员工收入均有一定程度的提高，公司呈现出良好的发展态势。煤炭、铝产品产销、发电量等指标呈现递增趋势。总存量资产达到500亿元；在建项目扎实推进，改扩建工程进展迅速，企业后劲不断增强，形成了新的经济增长点；前期工作开创新局面，煤、电等一些项目获得国家核准；蒙东区域战略逐步实施，六大产业协调发展，规模效益初步显现，核心竞争力显著提高。王树东董事长强调，今后的发展原则是谨慎发展；经营原则是强化管理，把管理文章做足，在节能和环保上下功夫；工作重点是积极协调通铝电价和真正打通霍林河煤电铝产业链条。王树东董事长希望，蒙东能源与霍煤集团加强合作共赢，形成日常联系会议形式，并在沟通的基础上彼此相互借鉴、互通有无。

蒙东能源公司总经理刘政权代表经理层做《公司总经理工作报告》，就蒙东能源2008年及2009年1-9月份主要工作完成情况及下一步工作安排向董事会汇报。刘政权总经理在报告中强调指出，今后几个月，要千方百计想办法，积极主动采取措施，落实七项措施，全力以赴完成全年各项生产经营任务。一是进一步增强过紧日子的思想，加强生产组织与营销，压降各项成本支出，全力以赴完成全年任务；二是进一步强化基础管理，规范经营行为，提高公司科学发展水平；三是突出循环经济和产业协同特色，提高产业协同效益；四是加快产业发展，加大重点项目推进力度，确保产业协调、可持续发展；五是加强安全管理，加大节能环保投入改造力度，确保安全、节能、环保；六是按照集团公司“标准化管理推进年”的总体要求，认真开展对标和标准成本实施工作；七是加强人才培养与储蓄，进一步完善薪酬管理体系，建立吸引人才、留住人才的管理机制。

霍煤集团公司总法律顾问、蒙东能源监事会主席李永先做《公司监事会工作报告》。

在下午召开的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司二届一次董事会、监事会暨2009年度股东会上，股东会审议通过了《公司董事会工作报告》、《公司监事会工作报告》、《关于修改公司章程》等8项议案，形成股东会3项决议；董事会审议通过了《公司总经理工作报告》、《关于选举第二届董事长的议案》、《关于聘任公司总经理议案》等9项议案，形成董事会24项决议；监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，形成1项决议。

蒙东能源公司董事长、党委书记王树东做《公司第一届董事会工作报告》；蒙东能源公司总经理刘政权做《公司总经理工作报告》；蒙东能源公司党委副书记郑燕飞做《公司监事会工作报告》。

与会成员还就白音华煤电公司项目融资等重大问题进行了充分讨论。