工作月报第10期

作者： 来源： 时间：2007-04-24 09:01 点击：204

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第10期（总第16期）

 

 

中电霍煤集团纪委审计监察部                    2006年10月19日

 

廉洁从业 远离腐败 加强党风廉政建设

审计监察部对落实新修订的《内部审计办法》提出要求

中电霍煤集团公司修订了内部审计制度

 

 

 

 

 

 

 

 

    中电霍煤集团首届二次党委扩大会议10月12日在中电霍煤宾馆召开，中电霍煤集团董事长、党委书记王树东出席会议并讲话。他强调，二OO六年是中电投控股组建中电霍煤的第二年，也是强势推进煤电铝产业链滚动发展的关键之年，又是中电霍煤的“创新管理年”。担负着实现中电投集团公司赋予我们的“资产经营、安全生产、党风廉政建设和稳定工作”三项责任制的重任；肩负着实现中电霍煤“五年三番百亿”近期目标的辉煌使命，通过广大员工的共同努力，不论是生产建设，还是经营发展都呈现出了良好发展的强劲态势，越是在这样强势发展的时候，我们越要保持清醒的头脑，廉洁从业远离腐败，加强党风廉政建设。

    王树东指出，加强党风廉政建设，我们要采取有效措施，强化监管，源头防范，确保中电霍煤健康有序快速和谐发展。一是加大党纪政纪教育力度，确保党员领导干部廉洁自律，警钟常鸣。二是加大企检联手工作力度、确保预防职务犯罪和治理商业贿赂工作的深入开展。三是加大内审，效能监察力度，确保企业健康有序高效运转。四是加大对领导班子和领导干部的监管力度，确保各级管理人员廉洁从业，远离腐败。

    王树东强调，加强对各级领导干部、重点环节和重点部位的监督，不但要加强对领导干部8小时以内权力运行的监督，而且要拓展到8小时以外的业余生活的监督，希望我们的各级领导干部要做到不应该去的地方不去、不应该做的事情不做、不应该说的话不说、不应该要的东西不要，要常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，不断提高拒腐防变的自觉性，真正做到廉洁从业，远离腐败。

    会议由中电霍煤集团党委副书记、纪委书记郑燕飞主持，中电霍煤集团公司副总经理张世文、王冲，集团公司机关部门负责人，集团公司所属子公司、分公司、直属单位班子成员60多人参加了会议。

 

    在10月12日召开的中电霍煤首届二次党委扩大会议上，审计监察部副经理赵长利通报了1-9月份内部审计工作情况，同时就贯彻落实新修订的《内部审计办法》，进一步加强内部审计工作提出了要求：

    一、提高认识，加强领导。内部审计是建立健全现代企业制度不可或缺的重要环节，是推动企业依法经营、规范管理、增强市场竞争力、实现健康快速发展的重要手段。全集团应充分认识内部审计工作的重要性，高度重视内部审计工作，切实加强审计领导，在企业营造“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的审计工作环境。

    二、完善审计体系建设。各单位应按照集团公司《内部审计办法》的有关要求，结合自身实际情况，参与集团公司内部审计体系建设，推动集团公司系统内部审计工作的制度化、程序化和规范化。具备条件的单位应当在集团公司的指导下，本着“精简、效能”和满足内部审计与上级联审工作需要的原则，配备既懂财务又懂经营管理的高素质内部审计人员，充实和加强审计工作力量。集团公司审计监察部开展联审需要抽调人员时，各单位应积极支持。

    三、推动审计创新。内部审计职能从单纯财务收支审计逐步向监督与服务并重转变，审计方式从事后审计逐步向全过程审计转变，审计目标从查错纠弊逐步向内控评价和风险评估转变是内部审计工作面临的新要求。集团公司在煤、电、铝、路、港和相关产业的一体化多元发展，也为内部审计提出了新的挑战，审计人员要拓宽审计思想，适应集团公司各业务板块生产流程和管控模式的各种变化，创新审计方法和审计手段，探索运用先进的审计理念、方法和技术，指导审计实践，提高审计质量和效率。

    四、充分发挥社会中介机构审计作用。各基建单位要按照集团公司要求，认真配合社会中介机构开展好工程结算审核和竣工财务决算审计工作，加强与委托审计机构的衔接和沟通，充分利用外部审计资源和工作成果，努力改善工程管理，控制工程造价。审计监察部也将加强对中介机构审计程序的监督和检查，提高工程审计效率，确保工程审计质量。

    五、加强学习，切实履行审计责任。集团公司领导最近指示我们要在原有内部审计工作内容基础上，增加对国家审计关注重点内容的审计，为此各级内审人员要加强对会计、审计、法律、税务、企业管理等领域的标准与实务知识的学习，提高专业胜任能力，认真履行好集团公司赋予我们的工作职责。全集团要公正评价审计人员工作业绩，切实保护审计人员的合法权益，提高审计人员工作积极性。对于玩忽职守，出现重大审计事项错漏、重大线索遗失和对重大违纪、违法事项不披露的或者未按规定履行审计工作职责的内部审计人员，应追究责任。

审计监察部将认真履行《内部审计办法》规定的职责，加大审计监督力度，坚持有错必究、过错必追，进一步推进集团公司煤、电、铝、路、港产业链可持续和谐发展，确保中电霍煤集团公司“以快做大搏强，五年三番百亿”近期战略目标的顺利实现。

 

    中电霍煤集团公司结合内部审计工作面临的新任务、新要求，对现行《内部审计办法》进行了修订和完善，修订后的《内部审计办法》分为总则、审计机构和审计人员、审计工作职责、审计机构权限、审计程序及质量控制、罚则和附则共七章四十条。

    此次修订明确了中电霍煤集团公司对其所属全资子公司、控股子公司和接受委托管理的企业（单位）行使股东审计权；增加了审计机构的国家税收、劳动、社保、环保、土地等政策法规执行情况审计评价与监督职责，强化了审计程序、审计手段和审计责任追究。